در ایالات‌متحده آمریکا به‌رغم اینکه برخی دلالان هنری و بنگاه‌های مزایده، اقدامات داوطلبانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای در جهت شفافیت انجام داده و پایبند به مالیات هستند لکن هیچ الزام ضد‌پول‌‌‌‌‌‌‌‌شویی و مبارزه با تامین‌مالی تروریسم و یا ضوابط و مقرراتی در جهت شناسایی، بررسی و گزارش فروش‌ها یا نقل و انتقالات مشکوک برای شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان در این بازار وجود ندارد که این امر در افزایش کاربرد هنر به‌عنوان یک سرمایه یا دارایی اقتصادی در آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری‌‌‌‌‌‌‌‌های پول‌‌‌‌‌‌‌‌شویی هنری نقش خواهد داشت. براساس تحقیقات انجام‌شده توسط وزارت خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌داری آمریکا، خریدهای نقدی با حجم بالا در گالری‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بنگاه‌های مزایده و نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های هنری در دهه‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته رایج بودند، البته این ساختارهای خرید و فروش آثار هنری به چندین دلیل مانند مشکلات اعتباری، افزایش پوشش خبری منفی و بررسی عمومی بازار هنر، بسیار نادر شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند به لحاظ اینکه اکثر فروشندگان و واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای نپذیرفتن پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌های نقدی انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی غیر از خطر معاملات غیرقانونی دارند، انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند اطمینان یافتن از پرداخت تمام وجه و محافظت‌کردن از اعتبار خود در برابر آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌ها؛ چراکه به دلیل بدنام شدن این معاملات در پوشش خبری، می‌تواند به معاملات آنها در آینده آسیب برساند و علاوه‌بر آن، در موارد مبادلات مالی بالای ۱۰‌هزار دلار، افراد آمریکایی باید فرم مخصوصی را تکمیل کنند، لذا عدم‌رواج پول نقد در بازار هنر و الزاماتی که از قبل برای گزارش این موارد وجود دارند، پول‌‌‌‌‌‌‌‌شویی با استفاده از خرید کالای هنری به روش نقدی را مشکل می‌‌‌‌‌‌‌‌سازد. از طرفی اندازه و ابعاد کارهای هنری مختلف است به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که برخی از کارهای هنری باارزش را می‌توان به راحتی توسط وسایل نقلیه و یا هواپیمای خصوصی منتقل کرد، حتی هنگام بازرسی آثار هنری در مرز، ممکن است مامور مرزی صورتحساب ارزش محموله را بررسی نکند یا نظر به اینکه اغلب ماموران مرزی کشوری و بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی تخصص یا مهارت شناسایی کارهای هنری را ندارند، این موضوع می‌تواند زمینه عدم‌بررسی دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌ اثر هنری را فراهم آورده و مجرمان به راحتی بتوانند سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرقانونی را به مقاصد دلخواه خود انتقال دهند.

در حقوق ایران، براساس مفاد قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌‌‌‌‌‌‌‌شویی مصوب ۱۳۹۷، مشاغلی که شاغلان آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پول‌‌‌‌‌‌‌‌شویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌‌‌‌‌‌‌‌جات و هر نوع محصول گران‌قیمت به‌عنوان مشاغل غیرمالی محسوب می‌شوند که این مشاغل، واجد یکسری مسوولیت‌های قانونی در جهت جلوگیری از بروز پول‌‌‌‌‌‌‌‌شویی از قبیل تکلیف دستگاه‌های متولی نظارت درخصوص نظارت بر اشخاص مشمول تحت‌نظر خود، اخذ تعهدنامه مبارزه با پول‌‌‌‌‌‌‌‌شویی و تامین‌مالی تروریسم برای صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی در جهت ارائه حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی ‌‌‌‌‌‌‌‌هریک از مشاغل، ارزیابی خطر (ریسک) هرگونه محصول یا خدمت پیش از ارائه آنها، شناسایی ارباب‌رجوع هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات، معاملات بیش از سه‌برابر سقف مقرر به‌صورت نقدی و معاملات خودرو که سوء‌‌‌‌‌‌‌‌ظن در مورد ‌‌‌‌‌‌‌‌پول‌‌‌‌‌‌‌‌شویی یا ‌‌‌‌‌‌‌‌تامین‌مالی تروریسم وجود داشته باشد و غیره، هستند.

 

اخبار مرتبط