آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت گروه مالی شهر(سهامی عام) به شماره ثبت ۴۳۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸

رپرتاژ آگهی:

الف- زمان و محل مجمع عمومی عادی سالیانه:

 از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که راس ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1403/3/13 به آدرس: تهران- نیاوران- کاشانک- نرسیده به سه راه آجودانیه- شماره 210- سالن اندیشه مرکز همایش‌های بین المللی رایزن برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:

• استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی؛

• تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29؛

• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی؛

• انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار؛

• تعیین پاداش هیئت مدیره؛

• تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود؛

• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره؛

• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

• سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند در روز یکشنبه مورخ 1403/3/13 از ساعت 8:30 الی 9:00 جهت دریافت برگه حضور، به امور سهام شرکت در محل برگزاری مجمع مراجعه و با ارائه کارت ملی و مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند

• همراه داشتن اصل کارت ملی سهامداران جهت تحویل برگه های ورود الزامی می‌باشد.

توضیحات:

به منظوررعایت مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می توانند همزمان با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه با مراجعه به لینک https://sfg.roka-co.com نسبت به احراز هویت و مشاهده برخط جلسه اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره گروه مالی شهر_{(سهامی عام)}