پولشویی

ایرنا: عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی تشریح شد.

دنیای اقتصاد: مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت را ابلاغ کرد.

دنیای اقتصاد: مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. این اقدامات نه‌تنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

دنیای اقتصاد: این قسمت از برنامه رصدخانه اقتصاد، با حضور هادی خانی، رئیس مرکز مالی، به بررسی هزینه‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF و مسیر خروج از این بن‌بست مشکل‌آفرین پرداخته است.

مهر: بانک مرکزی اعلام کرد که با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد که این فرآیند ادامه خواهد داشت.

مهر: دبیر کمیته حقوقی قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران از دادستان‌ها خواست در پرونده‌های مهم قاچاق مواد مخدر، پرونده پولشویی را هم تشکیل دهند.

اقتصادنیوز: شورای نگهبان لایحه مبارزه با پولشویی را بار دیگر رد کرد.

معاون وزیر اقتصاد ، ارتباط بین FATF و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را نیز رد و عنوان کرد: علاوه بر اشخاص ایرانی تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا که عضو اصلی FATF نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً FATF تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته است.

طی دو روز اخیر، درگاه‌های واریز تومانی صرافی‌های رمزارز مسدود شده‌اند. اما دلیل آن چیست؟

ایرنا: «نندا نسیچ» وزیر امنیت بوسنی و ۶ تن دیگر به اتهام جرایم سازمان یافته از جمله پولشویی، سوءاستفاده از مناصب دولتی و دریافت رشوه بازداشت شدند.

مهر: پس از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه که از اسفند سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، رأی نهایی متهمان این پرونده صادر شد.

ایرنا: وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ۶۶۴ مورد از گزارش‌های مردمی طی تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منتج شده است.

دنیای اقتصاد: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات انجام‌شده در حاشیه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا اظهار کرد:‌ گروه اوراسیا از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص در قطعنامه پایانی اجلاس، قدردانی کرد. به گزارش شادا، چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در شهر ایندور هندوستان از پنجم تا نهم آذرماه سال جاری با حضور هیات جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر…

دنیای‌اقتصاد: بانک‌‌‌مرکزی اخیرا اعلام کرد که بانک‌ها تراکنش‌‌‌های غیرعادی را گزارش دهند. در پی این موضوع معاون بانک مرکزی گفت: «قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی را در زمینه عدم‌ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌‌‌های قضایی متخلفین به صراحت تعیین کرده است. تا طی یک هفته آینده با تایید هیات‌مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی ارائه دهند. باید مشخص شود که بانک‌ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌‌‌اند و همچنین عکس‌‌‌العمل…

بانک مرکزی: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف، مدیران ارشد مبارزه با پول‌شویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسوولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

اقتصادنیوز: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

شادا: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در هفت ماه سال جاری، یک هزار و ۵۹۳ شرکت در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی درج و یک هزار و ۸۱۶ مؤدی مشکوک شناسایی شده است. شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان برای وصول درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی در نظام مالیاتی کشور بدون فشار به مؤدیان خوش‌حساب کنونی و واحدهای تولیدی و صنعتی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر دانه‌درشت‌ها و مبارزه قاطع با فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.

سازمان امور مالیاتی:‌ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول ۱۲هزار و ۳۴۰میلیارد تومانی ناشی از جرایم عدم تسلیم اظهارنامه، کتمان درآمد، کتمان فعالیت و هزینه غیرواقعی و اصل مالیات متناظر در هفت ماهه امسال خبر داد. شاهین مستوفی به رشد ۱۸۸درصدی این بخش در هفت ماه ابتدایی ۱۴۰۳نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: مطابق گزارش اخذ‌شده از سامانه گزارش‌های عملکردی سازمان امور مالیاتی، میزان جرایم وصول‌شده موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم (عدم تسلیم اظهارنامه، کتمان…

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات‌مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک برخی مشتریان شد و با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها در قبال مجازات‌های قضایی متخلفان ، تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش‌های غیر عادی و نامتعارف در بانک‌ها و چگونگی نظارت و شناسایی مصادیق پولشویی در بانک‌ها را تشریح کرد .

ایرنا: سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران با ارایه گزارشی از عملکرد هفت ماهه پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: در این مدت بزرگ‌ترین شبکه تسهیلات غیرمجاز که اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده بودند، شناسایی شد و وجوه آن به نظام بانکی بازگشت.

سازمان امور مالیاتی: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی ۷‌هزار و ۳۵۷‌میلیارد‌ریالی یک مؤدی در زمینه صنایع غذایی در استان البرز خبر داد. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با جزئیات کشف فرار مالیاتی مؤدی مذکور اظهار کرد: با توجه به اطلاعات به‌دست آمده از اجرای بازرسی موضوع ماده‌(۱۸۱) قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم در سال‌جاری توسط واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار…

کیهان: پرداخت یکسویه و سیاسی به موضوع FATF‌، موجب تاثیرات سوء بر اقتصاد کشور می‌شود.

دنیای اقتصاد: رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۱۲۱ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی در صنف طلا در تهران خبر داد. به گزارش سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به گزارش‌های مردمی دریافت‌شده توسط سازمان امور مالیاتی و پس از بازدید میدانی از فعالان صنف طلا در منطقه سنگلج تهران مشخص شد تعداد قابل‌توجهی از کسبه صنف مذکور در واحدهای مسکونی دارای تغییر کاربری در…

ایسنا: عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پول‌شویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پول‌شویی و رشوه را از بین می‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه‌جلویی در این خصوص است. طبق اعلام مسوولان مربوطه یکی از دلایل کثرت پرونده‌های قضایی، اعتبار اسناد عادی است. کارشناسان نیز معتقدند موضوع فساد اسناد عادی آثار مخرب متفاوتی از جنبه‌های حقوقی، قضایی، اقتصادی و... بر جامعه می‌گذارد. در همین راستا قانون…

میهن بلاک‌چین: گمرک هنگ‌کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پول‌شویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد، متلاشی کرد. چهار نفر به اتهام پول‌شویی حدود ۱.۵میلیارد دلار از طریق شرکت‌های صوری و ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. مظنونین ۳۱ تا ۶۶ساله، از اوت۲۰۲۰ تا اوت۲۰۲۲ این مبلغ را از طریق شرکت‌های تجاری مختلف جابه‌جا کرده‌اند. طبق قوانین هنگ‌کنگ، مجازات این جرم تا ۵میلیون دلار جریمه و ۱۴سال زندان است. حدود ۲.۲میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با این جرم مسدود شده و مدارکی شامل تلفن‌های همراه، کامپیوترها…

تسنیم: بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به‌دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۵.۸میلیون درهم (۱.۶میلیون دلار) محکوم کرد. به گزارش نشنال‌نیوز، این جریمه پس از بررسی‌های انجام‌شده توسط این نهاد نظارتی بانکی صورت گرفت که نشان داد این وام‌دهنده در سیاست‌ها و رویه‌های خود برای مطابقت با قانون AML/CFT دارای کمبودهایی است. این نهاد نظارتی روز پنج‌شنبه اعلام کرد: این اقدام مطابق با ماده۱۴ قانون فدرالی شماره…

دنیای اقتصاد-فائزه پوزش: در بیانی ساده حساب اجاره‌‌ای را باید سوء‌‌استفاده از حساب‌‌های بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها دانست. حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.

تسنیم: جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار شد.