از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ابلاغ شد؛
برقراری هرگونه تعاملات کاری بدون ارائه این مدارک شناسایی ممنوع شد
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، در ابلاغیه هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی خطاب به تمامی اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، مدارک شناسایی معتبر احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تعیین شده است.
بنا به این ابلاغیه، ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول، مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب‌رجوع، مذکور قرار دهند.
بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول شامل بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی می‌شود.
همچنین اشخاص مشمول منطبق با ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مکلف‌اند به‌منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند که این مدارک شناسایی معتبر توسط مرکز اطلاعات مالی تعیین و اعلام می‌شود.
این ابلاغیه با هدف تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی صادر شده و اشخاص مشمول مانند بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و سایر اشخاص حقوقی که از آنها نام برده شده مکلف‌اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول زیر به تفکیک مشخص شده است://
| ردیف | خوشه | گروه | مدارک شناسایی معتبر |
| ۱ | حقیقی | - | -کارت ملی هوشمند برای افراد بالای ۱۵ سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می‌شود) - شناسنامه برای افراد تا ۱۵ سال |
| ۲ | شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری | - | - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت‌نامه حسب مورد |
| ۳ | دستگاه‌های اجرایی | شرکت‌های دولتی | - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت‌نامه حسب مورد |
| وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی | - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) | ||
| مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله نظام‌های حرفه‌ای) | - مجوز تأسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
||
| ۴ | موقوفات و نهادهای مذهبی | موقوفات | - سند وقف یا وقف‌نامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت) |
| اماکن و نهادهای مذهبی | - پروانه فعالیت یا مجوز تأسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره‌برداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
||
| ۵ | مدارس و هیئت‌های ورزشی | - | - مجوز تأسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) |
