در همین راستا، محمدمهدی منتظری، رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه، اظهار کرد: سوءاستفاده از وجوه مشتریان از جمله مهم‌ترین ریسک‌های‌ موجود در نهادهای مالی است که ممکن است به دو شیوه صورت ‌گیرد. سوءاستفاده از وجوه مشتریان یا توأم با خیانت در امانت و برداشت غیرقانونی وجوه امانی مشتریان انجام می‌پذیرد یا با سوءاستفاده از محل رسوب این وجوه در حساب‌های نهاد مالی و گردش مالی ناشی از آن، برای دریافت اعتبارات از سیستم بانکی اتفاق می‌افتد، که این از موارد فعالیت‌های خارج از چارچوب اساسنامه بوده و تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: آنچه لزوم پرداختن به این ناهنجاری را بیش از پیش عیان می‌سازد، تامین امنیت و ارتقای سلامت بازار به منظور دست یافتن به بازاری کارا و منصفانه است.