خط و نشان وزارت اقتصاد برای مجرمان پولشویی و تامین مالی تروریسم

ایلنا : دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، اهم برنامه‌های اجرایی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، این برنامه‌ها عبارت‌اند از:

۱- طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی».

۲- شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی به‌ویژه فرار مالیاتی.

۳- پیاده‌سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زای اقتصادی در حوزه‌های رمرارز، ارز و طلا.

۴- برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی.

۵- تکمیل سامانه هوشمند رصد دائمی جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت اعم از مظنونان معاملات مشکوک و محکومان جرایم مالی و اقتصادی.

۶- ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

۷- راه‌اندازی سامانه اعمال محدودیت بر اشخاص مظنون در مؤسسات مالی و اعتباری.