شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی
مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک، اقدامات گسترده‌ای را در دولت چهاردهم انجام داده است. این اقدامات شامل شناسایی شرکت‌های صوری، ردیابی مالی متهمان، اخذ رای محکومیت در پرونده‌های کلان اقتصادی و بهبود نظام گزارش‌دهی مالی بوده است.
شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران باهدف پیشگیری از سوءاستفاده از اقشار ضعیف جامعه در تشکیل شرکت‌های صوری، اقدام به شناسایی و ارسال ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرده است. این شرکت‌ها در اولین فهرست سیاه تهیه شده توسط مرکز قرار گرفته‌اند. این مرکز با همکاری شبکه بانکی و مراجع قضایی، در حل‌وفصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی مشارکت فعال داشته است. در این راستا، اطلاعات مالی بیش از ۵۶هزار شخص حقیقی و حقوقی ردیابی و به مراجع قضایی ارسال شده است. این اقدامات به کشف جرائم مالی و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک شایانی کرده است.
مرکز ملی اطلاعات مالی در سال گذشته بیش از ۳۴هزار گزارش معاملات مشکوک (STR و SAR) از بانک‌ها و موسسات مالی دریافت کرده است. این گزارشات پس از بررسی، به بانک‌ها و موسسات مالی بازخورد داده شده تا از تکرار فعالیت‌های مشکوک جلوگیری شود. یکی از دستاوردهای مهم این مرکز، اخذ رای قطعی محکومیت در پرونده‌های بزرگ پول‌شویی بوده است. به‌عنوان‌مثال، در استان البرز، رای قطعی محکومیت پول‌شویی به مبلغ ۴۶۴ میلیارد تومان صادر شده است. همچنین، یک شبکه پول‌شویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت اموال ناشی از جرم محکوم شده است. در پرونده‌ای دیگر، متهم به پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عواید حاصل از جرم محکوم شده است.
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران به بررسی استعدادهای پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور مانند رمزارزها، خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخته است. به عنوان مثال، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز به ارزش ۱۲۵۰ همت تحلیل شده است. این اقدامات به شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی در حوزه‌های جدید کمک کرده است. این مرکز موفق به شناسایی ۲۲۵ فرد فعال اقتصادی با حجم تراکنش بسیار بالا شده است که فاقد پرونده مالیاتی بودند. اطلاعات این افراد به سازمان امور مالیاتی ارسال شده تا اقدامات لازم برای وصول مالیات انجام شود.
پایش و ساماندهی گزارش‌های مالی
مرکز ملی اطلاعات مالی گزارش‌های تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) و سایر گزارش‌های اطلاعاتی را دریافت و ساماندهی کرده است. همچنین، استانداردهای گزارش‌های اطلاعاتی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده است. همچنین این مرکز با ارائه پشتیبانی و رفع ابهام در حوزه گزارش‌دهی، به بانک‌ها و موسسات مالی کمک کرده است تا نظام گزارش‌دهی خود را بهبود بخشند.
تدوین برنامه‌های اقدام و اصلاح قوانین
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در همین حال پیش‌نویس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تدوین کرده است. همچنین، در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مبارزه با تامین مالی تروریسم مشارکت فعال داشته است. اصلاح برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی نیز در دستور کار این مرکز قرار دارد.
این مرکز با به‌روزرسانی فهرست اشخاص با خطر بالا و استفاده از تجارب وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی اسپانیا، رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک را در مبارزه با پول‌شویی تقویت کرده است.
