اهمیت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌‌‌عنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد. او افزود: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌‌‌بگیر حاکمیت هستند که سطح فعالیت آنها میزان حقوق دریافتی است یا فعال اقتصادی هستند که سطح فعالیت آنها میزان درآمد اظهاری است که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کنند. 

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: همکاری سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی در چارچوب ظرفیت‌‌‌های قانونی گسترده‌‌‌ای که در قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم موجود است گام موثر و مهمی در کاهش فساد در کشور و حمایت از سرمایه‌‌‌گذاری سالم خواهد بود. به گفته این مقام مسوول، طراحی و پیاده‌‌‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌‌‌های ارتشا در دستگاه‌‌‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی»، از برنامه‌های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال۱۴۰۴ است.